根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和公司章程等有关规定，XX集团董事会对2025年度的工作情况及2026年度的工作计划进行全面总结与规划。现将报告呈报如下。

　　一、2025年度董事会履职总体情况

　　2025年是集团公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对复杂多变的宏观经济环境与日益激烈的市场竞争，董事会恪尽职守、勤勉尽责，在集团公司党委的坚强领导下，紧密围绕年度战略目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，引领公司在高质量发展的道路上取得了新成效、实现了新突破。

　　（一）董事会建设与高效运行情况

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　　一是持续强化战略引领作用。董事会将组织对宏观经济形势、行业政策及技术发展趋势的深度研判，启动公司“十五五”发展战略的初步构想与规划工作。重点关注水务行业与其他产业的跨界融合机会，探索“水务＋新能源”、“水务＋生态环保”等新业态，为公司开辟新的增长曲线。

　　二是深化公司治理与改革攻坚。持续完善中国特色现代企业制度，重点提升董事会下属各专门委员会的履职效能，特别是强化审计与风险管理委员会对重大风险的穿透式监督，以及ESG与可持续发展委员会对公司绿色低碳转型的战略引导。积极稳妥地推进下属子公司的混合所有制改革，力争在引入战略投资者方面取得实质性进展。

　　三是精准监督重大项目与财务预算执行。董事会将对“智慧水务平台三期”、“XX新区第二水源地建设”等重大投资项目进行全过程跟踪监督，确保项目按计划、高质量完成。同时，加强对公司年度财务预算执行情况的监控与分析，重点关注现金流管理、成本控制和投资回报率，确保公司财务资源的优化配置和使用效率。

　　四是加大风险防控与合规管理力度。面对日益严峻的网络安全挑战，将网络与数据安全提升至公司核心风险层面，督促经营层建立健全网络安全防护体系。持续完善内部控制和合规管理体系，确保公司所有经营活动均在法律法规和监管要求的框架内运行，坚决守住不发生重大风险的底线。　　五是提升董事履职能力与自身建设。计划组织董事参加至少两次高端行业峰会或专题培训，内容聚焦数字化转型、ESG实践、资本运作等前沿领域。安排董事对标国内外一流同业企业进行考察学习，拓宽国际视野。进一步优化董事会议案材料的质量和深度，为董事提供更高质量的决策支持，不断提升董事会整体的专业能力和决策水平。

　　新的一年，董事会将继续秉持对全体股东高度负责的精神，忠实履行《公司法》和公司章程赋予的职责，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，团结和带领公司经营层及全体员工，锐意进取，开拓创新，为推动公司实现更高质量、更可持续的发展而努力奋斗！