本次规章制度融以集团《规章制度编写一般规范》为纲，以各部门上报的《规章制度梳理清单》为依据，参照规章制度融合经验，精简公司规章制度数量、压缩规章制度内容，对公司现行规章管理制度进行梳理形成制度制修订融合清单，以业务为主线，分专业组对制度进行修订。具体开展形式如下：

以公司管理体系融合项目组为支撑，业务为主线，基于风险的思维，分为5个规章制度融合专业组，管理体系融合工作领导小组副组长任组长，机关各处室负责人牵头，各处室管理体系融合项目兼职联络员、相关制度业务主管岗位人员及企管法规处规章制度管理人员参与。各组组成如下：

销售业务组

组长：

组员：。

财务价格组

组长：

组员：。

安全仓储组

组长：

组员：。

规划企管组

组长：

组员：。

行政党建组

组长：

组员：。

各组组长负责组织专项会议对规章制度进行审议，指定规章制度起草人，对现行规章制度开展自修订。各组抽调1名成员专职在体系融合项目组办公。公司管理体系融合项目组负责体系融合符合性评估及流程建设的技术指导，企管法规处负责进行规范性指导及合规性审查。

三、工作安排

第一阶段：准备。时间：

各规章制度融合小组要对现行规章制度进行梳理，完成确认制度制修订融合清单的起草制度，落实各项规章制度起草责任人及专职人员，办理工作交接。

第二阶段：制度自修订。时间：

按照规章制度融合方案及规章制度修订清单开展规章制度自修订工作，同时修订相关流程。现制度缺少流程图的，在本次修订融合时，需要将制度流程化工作一起开展，修订完毕后报管理体系融合小组开展符合性审查、报企管法规处开展合规性审查。

符合性审查原则：一是规章制度应体现集团统一要求和公司管理意志，编写内容整体协调统一，管理层级清晰。不

得与上一等级的规章制度相抵触。二是规章制度应符合国家相关法律法规。三是规章制度应符合管理客观规律，体现先进的管理思想、方法和技术，描述精简、准确，管理业务流程化。四是规章制度应符合企业管理实际，管理职权明确、程序清晰、内容具体，便于实施。

第三阶段：制度评审。时间：

各专业小组召开的由本组相关处室人员及该制度涉及的其他处室或分公司、调运部人员共同参加的专项会议，对规章制度进行会审，会签。如有专业组审核过程中仍不能解决意见分歧的及涉及三重一大事项的制度，由专业组按照程序提报公司总经理办公会或者党委会审议。

第四阶段：制度发布。时间：

项目组将全部规章制度整理，企管法规处对规章制度进行合规性审查后，统一对制修订的制度进行发布。

四、工作要求

为顺利开展规章制度融合工作，切实达成工作目标，工作要求如下：

一是提高认识，统一思想。规章制度融合工作是公司从战略全局的高度出发，为开

展好提质增效工作，为适应建设国际一流化工销售企业的需要，持续提高市场竞争力做出的重要部署。这项工作涉及面广、关系复杂、工作推动有难度，进入管理体系融合工作的攻坚阶段，各处室要高度重视、深入学习，把思想统一到公司的整体部署上来，全力配合此项工作。

二是做好宣传，加强沟通。规章制度融合工作不是简单地对制度进行修订，更不是去影响削弱各专业管理职能，而是要针对解决公司现行制度存在着重复交叉、相互制约和制度漏洞、缺失以及各单位间管理职责不清、流程割裂带来的突出问题，以公司多年来规章制度和管理体系建设成果为基础，按照求同存异、兼容并蓄的方法和同时满足内控管理需要和外部审核要求的原则，将规章制度进行有机融合，精简公司规章制度数量、压缩规章制度内容，优化形成一套统一的规章制度体系，实现对公司经营管理业务的全面覆盖，各专业管理职能发挥更加顺畅，生产经营作业更加规范高效。

三是落实责任，分工合作。相关职能处室要共同参与到本次制度融合，承担本专业的业务研究、工作组织、制度起草和审核检查等工作。在实际运作过程中，需要各单位、各部门认真落实职责分工，加强沟通交流，注重协作配合，充分发挥整体合力，构建一个结构合理、分工明确、流程科学、运行高效的规章制度管理体系。

四是严格考核，确保质量。为切实保障规章制度融合工作的质量和进度，管理体系融合项目组将对严格督促落实本方案安排的工作节点，并将规章制度评估情况一起作为验收考核的依据。